合规要求
身份认证要求是许多国家监管机构为打击金融犯罪而制定的强制性规定。金融机构和企业必须遵守这些法规以避免法律后果和处罚。
防止洗钱和恐怖主义融资
身份认证在检测和防止洗钱活动中起着关键作用，这些活动通过伪装非法资金为合法交易进行操作。身份认证还有助于识别参与恐怖主义融资的个人或实体。
防范欺诈
身份认证流程有助于验证客户身份，降低身份盗用和账户被盗用等欺诈活动的风险。
风险评估
通过收集客户信息，MPChat 可以评估特定客户或交易的相关风险，从而实现明智决策和有效资源分配。
保护企业声誉和诚信
实施强有力的身份认证措施，有助于维护企业的声誉和诚信，确保不会无意间参与非法活动或成为犯罪计划的帮凶。
保护MPChat用户
身份认证措施也能保障 MPChat客户的安全，降低账户被盗用或滥用的可能性。MPChat 承诺持续审查并遵守不同司法管辖区监管机构制定的所有合规要求和指南。